lunes, septiembre 26, 2022
No menu items!

El Departamento de Justicia de la India congela 46 millones de dólares de Vauld por cargos de blanqueo de dinero

Una lectura obligada

El prestamista de criptomonedas Vauld, con sede en Singapur, se enfrenta a cargos de blanqueo de dinero en la India después de que se congelaran 46,5 millones de dólares (3.700 millones de rupias indias) de su entidad local, Flipvolt Technology.

La Dirección un lugar desde el que se puede enviar criptomoneda, en forma de una cadena de letras y números. de Ejecución (ED) de la India confirmó en un comunicado del 12 de agosto declaración que está investigando a Vauld (Flipvolt Technologies) y a Yellow Tune Technologies por facilitar supuestamente transferencias ilegales a través del criptointercambio.

Según el regulador, 23 entidades investigadas por el ED habrían depositado 3.700 millones de rupias en el monedero de criptomonedas de Yellow Tune, que posteriormente se enviaron a direcciones de monederos extranjeros sin seguir el debido proceso y sin levantar informes de transacciones sospechosas (RTS).

El comunicado lo confirma:

Yellow tune utilizando la ayuda de Flipvolt Crypto-Exchange, que tiene normas KYC ‘Know Your Client’. A procedure when a trading platform or exchange would require you to confirm your identity in order for you to use them. muy laxas, ningún mecanismo EDD, ninguna comprobación sobre el origen de los fondos del depositante, ningún mecanismo de levantamiento de RTS, etc., ayudó a las empresas fintech acusadas a evitar los canales bancarios regulares, y logró sacar fácilmente todo el dinero del fraude en forma de cripto activos.

La autoridad india acusó al intercambio de mostrar laxitud en el manejo del caso. No proporcionó a la autoridad los datos KYC de los monederos y no pudo dar cuenta una cuenta es esencialmente un cuyo propósito es el seguimiento de las actividades financieras de un activo específico / de las criptotransacciones realizadas por Yellow Tune.

No ha hecho ningún esfuerzo sincero para rastrear estos criptoactivos. Al fomentar la oscuridad y tener normas AML anti-money-laundering laws, regulations, and procedures that aim to end the unlawful income practices. laxas, ha ayudado activamente a M/s Yellow Tune a blanquear el producto del delito por valor de 370 millones de rupias utilizando la ruta del cripto.

En consecuencia, la bolsa en la jerga criptográfica se refiere a una gran cantidad de una criptodivisa específica. También (pero con menos frecuencia) se utiliza para referirse al contenido de la cartera de criptomonedas de un individuo. india propiedad de Vauld perderá la cantidad blanqueada hasta que proporcione detalles exhaustivos en defensa de los cargos que se le imputan.

La DE de la India contra el blanqueo de dinero

La Dirección de Ejecución de la India (ED) antes ha puesto en marcha una investigación sobre las actividades y el cumplimiento de las directrices del Banco de la Reserva de la India por parte de las empresas financieras no bancarias (NBCF).

El informe de la investigación mostró que muchas empresas de tecnología financiera morosas blanquearon sus beneficios utilizando criptografía. Las bolsas de criptomonedas implicadas en la investigación supuestamente no llevaron a cabo la diligencia debida antes de ayudar a las empresas a enviar los fondos a carteras extranjeras.

Según la India Economic Times En la actualidad, una decena de bolsas de criptomonedas están siendo investigadas por el Departamento de Defensa por facilitar el blanqueo de más de 10.000 millones de rupias (130 millones de dólares).

En consecuencia, el 5 de agosto, la DE hizo una incursión en el territorio de Wazirx para congelar unos 8 millones de dólares perteneciente al intercambio. Se dice que WazirX ayudó a convertir las rupias indias en criptomonedas y luego envió los fondos a carteras extranjeras a través de Binance.

Últimas noticias

Zalmoxis, un juego de nivel 3A, ha aterrizado en el MEXC Launchpad – Juega con 10 MX o USDT

El evento más reciente se celebrará en la plataforma de lanzamiento de la plataforma de comercio de criptomonedas MEXC...

More Articles Like This